Avocat

tranzactie suspecta

operatiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei si/sau caracterul neobisnuit in raport cu activitatile clientului uneia dintre persoanele prevazute la art. 10, trezeste suspiciunea de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.

Mai multe detalii in Legea 656/2012 republicata 2012
Drept Penal

Log in avocati:

Creeaza cont de avocat

E-mail:

Parola:

Publicitate: